MASAK, Vergi Kaçırma ve Diğer Suçlarla İlgili 558 Bin Şüpheli İşlem Bildirdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yıl vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlar nedeniyle toplam 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildiriminde bulundu. Bu bildirimlerin yaklaşık %81’i analize tabi tutuldu.

Elektronik Ortamda Alınan Bildirimlerin Çoğu Finansal Kuruluşlardan

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirimde bulunan 442 yükümlü arasında 375 finansal kuruluş yer aldı. Vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçları içeren bildirimlerin 15 bin 768’i erteleme talepli olurken, 4 bin 994 talep hakkında erteleme kararı verildi. Geçen yıl 669 kişiye ilk defa erteleme kararı verildi. Bu süreçte 1269 kişinin durumu analiz edilirken, 521 rapor hazırlandı ve bilgi paylaşımı yapıldı.

60 Binden Fazla Kişi Hakkında Araştırma Yapıldı

MASAK, analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yaparken, 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. Yapılan analizler neticesinde 2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı. Bu dosyalar arasında 266 yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgiliydi ve 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Suç Duyurusunda Bulunulan Kişi Sayısı 328

Analiz ve değerlendirme çalışmalarında toplam 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlü denetlendi. 965 milyon lira idari para cezası kesilirken, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine 177 yükümlü nezdinde başlandı.