Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA

Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

37 KİŞİ GÖZALTINDA

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Related Posts

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şam’daki kilise saldırısına tepki: ‘Yeni istikrarsızlık ortamına izin vermeyeceğiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam’da bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıyı lanetledi ve “Suriye’nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye’nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Universiteler AKP’nin kadro ve finans kasasına dönüştü

Erdoğan’a üniversite rektörlerini doğrudan atama yetkisi veren düzenlemeyi eleştiren CHP’li Kanko “Üniversiteleri bilim üreten kurumlardan çıkarıp yandaş üretim merkezlerine dönüştürdüler” dedi.

Trump, “Kilit nükleer tesisler yok edildi” dedi, Netanyahu’ya teşekkür etti: Ya barış ya da daha fazla saldırı

Trump, “Kilit nükleer tesisler yok edildi” dedi, Netanyahu’ya teşekkür etti: Ya barış ya da daha fazla saldırı

AKP’li belediye bakanlığın ifşa ettiği firmayla yıllarca çalışmış!

CHP Şahinbey Belediyesi eski meclis üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin tartışmalı ihaleleriyle ilgili yeni bir skandalı gündeme taşıdı. Daha önce 208 milyon TL’lik ihaleler alan Aydız Catering isimli firmanın ardından, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “tek tırnaklı et” tespit ettiğini açıkladığı Merve Global Temizlik adlı firmanın, belediyeden milyonlarca liralık yemek ihaleleri aldığı ortaya çıktı.

e-Nabız uygulaması değişti: Randevu alırken zorunluydu

Sağlık Bakanlığı e-Nabız uygulamasına yeni özellikler getirdi. Randevu alırken girilen zorunlu ek bilgi girişi kaldırıldı.

İran’dan tek bir şart: ‘Bu olmadığı sürece müzakere söz konusu olamaz’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerin söz konusu olmayacağını yineledi.